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离岸公司难开户


离岸公司在注册完成今后,最大的题目是开设离岸账户。开设离岸银行账户并不像很多代理机构说的那样简单,很多客户在注册离岸公司后为了开户几番周折,但是还是没有成功,不但浪费了时候和金钱,手中已设立的离岸公司也酿成了鸡肋,倍感失望。

国内银行重天资

2021年若何开设离岸账户?附OSA账户/离岸账户/开户方式


国内可以开立OSA离岸账户的四家银行:招商银行、浦发银行、交通银行、平安银行都要求离岸公司的在国内有做ODI境外投资备案,大概国内公司在他们银行需要开一个一般账户,这就阻断了外贸SOHO和很多普通贸易公司的开户途径。

外资银行开户需要留意哪些事项?


2021年若何开设离岸账户?附OSA账户/离岸账户/开户方式


在今朝的监管大情况下,在国内银行开立离岸OSA账户几近很难成功。故辗转外资银行开立NRA离岸账户和自贸区开FTN成了唯一之选。但在列国大力增强反洗钱反恐工作的同时,开立离岸账户一样也成为了外资银行的敏感项。

银行在开户和客户相同时有哪些是银行敏感的呢?


1成功开设离岸账户需要留意这几点:


(1)虽说离岸公司取名自在,政府答应公司称号含有国际、实业、商贸、收支口、拍卖、成长、科技、实业、投资等字眼出现。可是如客户前期要停止银行开户,则倡议只管避开信任、团体、控股、信贷、股份、资产、中国、中华举世等敏感字眼,否则前期银行考核会比力严酷。

(2)公司的注册证书一定要齐全,缺一不成。做金融投资的企业开户会更难一些。

(3)开户时回答银行题目有误差,是致使开户不成功的首要身分。开户时,银行必定会问到一些题目再决议能否为客户开设离岸账户。

比如银行会问到开户的用处、处置行业和产物/办事、资金来历国家、销售地域等等。像中东、印度、越南、伊朗、伊拉克、埃及等地域,政局不稳定,银行一般不接管开户。

自2013年起,各家银行不竭地进步开户门坎和考核标准,所以客户肯定到银行开户前,一定要先征询专业代理机构相关的留意事项,挑选一家专业的代理机构辅佐开户会大猛进步开户的成功率。

2保护好离岸账户需留意这几点:


由于遭到国外银行、国内银行及外管反洗钱监控力度影响,银行对离岸开户审批及资金流向监管也越发严酷。对于新开账户,每个银行都进步了门坎和要求,政策变更也很是频仍。

而对于已经开户的客户,也一样要留意谨慎利用账户。首先大白一点,不管监管若何严酷,不管哪个银行,都是很接待正当贸易项下的离岸客户的,这类客户账户利用是一般不受影响的

但是,即使我们很多客户也都是正当贸易客户,也有个体客户由于离岸账户的利用不妥而被银行解冻账户。

在此给广大离岸客户一些提醒,望大师可以引发重视,免得被银行封户而影响您营业上的运作。谨慎操纵,保护好账户。



离岸账户不要持久余额为0;

离岸账户不要持久不利用,比如半年都没用过;

连结与银行的联系,联系方式变更实时告诉银行;

只管不要与高风险国家有买卖;

避免借用账户给他人转账,帮他人收/汇金钱;

非贸易项下转账到外洋公司或是外洋小我账户之类的,都是接下来的监管重点偏向;

离岸公司该当实时打点公司年审。

哪些银行可以开户?


2021年若何开设离岸账户?附OSA账户/离岸账户/开户方式


NRA账户可以开哪些公司范例?

群岛公司能否可以开户?



公司范例:英国、香港,群岛国家:开曼、BVI、百慕大、马绍尔、塞舌尔……

2.具体开户流程?

获得批复(1-2个工作日)——账户开立至一般利用(7-15个工作日)——网银激活(3-7个工作日)。

3.能否可以远程开户?

部分银行是可以的,不需要曩昔银行签字。

4.哪些银行可以开本地OSA、NRA及FTN账户?

OSA账户:

招商银行、浦发银行、交通银行、平安银行在17年之前是很轻易可以开到OSA离账户账户的,随着这几年开户政策的锁紧,假如不是出格优良的客户,这4个银行已经不轻易给开户了。



NRA账户:

渣打银行、汇丰银行、华侨银行、星展银行、稠州贸易、温州银行、江苏银行等还是可以开户的,具体开户天资要求详询离岸通小编!



FTN账户:

FTN是自贸区FT账户的一种,像上海自贸区和天津自贸区都是可以开户的,上海渣打自贸区银行、上海浦发自贸区上海银行,还有天津自贸区的银行都是可以开户的,具体开户天资要求详询AC国际征询小编!forum
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